證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號：2019-18

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會第二十六次會議于2019年8月20日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事，并于2019年8月23日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席董事6人，實際出席董事6人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長李軍望先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：

一、 審議通過《公司2019年半年度報告及摘要》

《公司2019年半年度報告及摘要》的具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)

二、 審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

鑒于普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)在實施公司2018年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計過程中，能夠嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)及審計準(zhǔn)則的規(guī)定，恪守職業(yè)道德規(guī)范，遵守“獨立、客觀、公正”的執(zhí)業(yè)原則，具備良好的服務(wù)意識、職業(yè)操守和履職能力，能夠滿足公司審計工作的要求。公司董事會同意繼續(xù)聘任普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司提供2019年度財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計服務(wù)工作，聘期一年。2019年度財務(wù)審計費用及內(nèi)部控制審計費用合計為人民幣50萬元。

公司獨立董事對該事項進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨立意見，董事會同意將該議案提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)董事會決定并支付相關(guān)審計費用。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（2019-19號）。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)

三、 審議通過《關(guān)于制定并實施〈關(guān)聯(lián)交易制度〉的議案》

為了更好的規(guī)范公司關(guān)聯(lián)交易行為，提高公司規(guī)范運作水平，完善公司治理，維護(hù)公司及投資者，特別是中小投資者的合法權(quán)益，公司擬制定并實施《關(guān)聯(lián)交易制度》。

公司獨立董事對該事項進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨立意見，董事會同意將該議案提交公司股東大會審議。

擬制定并實施的公司《關(guān)聯(lián)交易制度》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)

四、 審議通過《關(guān)于補選公司董事的提案》

鑒于公司董事朱安珂先生提交了辭去公司第六屆董事會董事職務(wù)的報告，公司控股股東陜西寶光集團(tuán)有限公司（持有公司89,037,810股股份，占公司股份總數(shù)的26.96%。）向公司董事提交了《關(guān)于推薦公司第六屆董事會董事候選人的提案》，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會對提名董事候選人資格審核通過后，董事會同意提名劉武周先生為公司第六屆董事會董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

劉武周先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，本提案尚需提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于補選董事的公告》（2019-20號）。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)

上網(wǎng)公告附件:

獨立董事關(guān)于第六屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨立意見

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會

2019年8月24日