2018-19 寶光股份第六屆董事會第十三次會議決議公告
更新時間：2018-04-26
作者：寶光 瀏覽次數(shù)：1645
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證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號：2018-19
陜西寶光真空電器股份有限公司
第六屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會第十三次會議于2018年4月23日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事，并于2018年4月25日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長李軍望先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：
一、 審議通過《公司2018年第一季度報告及正文》
《公司2018年第一季度報告》內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)
二、 審議通過《公司重大信息內(nèi)部報送制度》
為進一步規(guī)范公司重大信息內(nèi)部報告工作，保證公司內(nèi)部重大信息依法及時歸集和有效管理，確保公司信息披露的真實、準確、完整、及時，充分維護投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民其和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度?！豆局卮笮畔?nèi)部報送制度》內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)
特此公告。
陜西寶光真空電器股份有限公司董事會
2018年4月26日
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0917-3561172
陜西省寶雞市寶光路53號
